مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال ۱۴۰۴، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود. سهامداران میتوانند از طریق سامانه الکترونیک نیز در این جلسه شرکت کنند.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با دستور جلسه ذیل، رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 31/04/1405 در محل تالار قلم مرکز همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی ایران به نشانی تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی ایران برگزار میگردد.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش فعالیت هیئتمدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
4- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی.
5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حقالزحمه آنان.
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت.
7- تعیین پاداش اعضای هیئتمدیره.
8- تعیین اعضای حقوقی هیئتمدیره.
9- سایر مواردی که طبق مقررات قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
تأکید میگردد:
الف) سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند میتوانند نسبت به مشاهده و پیگیری برخط (آنلاین) مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانی www.tmgic.ir همچنین صفحه اختصاصی در سامانه یکپارچه مجامع الکترونیک به نشانی https://mymajma.com/ref-com/vabank ، اقدام نمایند.
همچنین طرح سؤالات در خصوص جلسه مجمع، از طریق سامانه مذکور امکانپذیر است.
ب) در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تأیید مالکیت سهام قبل از حضور در جلسه مجمع، اعلام مینماید که تأیید مالکیت سهامداران حقیقی با ارائه اصل کارت ملی و یا اصل وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل کارت ملی، معرفینامه معتبر و یا اصل وکالتنامه رسمی امکانپذیر خواهد بود. لذا سهامداران محترم میتوانند جهت دریافت کارت حضور در جلسه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ در ساعات اداری به واحد امور سهامداران واقع در محل شرکت مراجعه نمایند و یا در روز برگزاری مجمع نسبت به دریافت کارت حضور در جلسه مجمع اقدام نمایند.
هیئتمدیره
شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
فایل های انتشار آگهی برگزاری مجمع در روزنامه های رسمی وبانک👇
