به استحضار سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) می رساند، موضوع انتخاب اعضاء هیات مدیره در دستور جلسه اولین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قرار دارد و با عنایت به پیش بینی برگزاری مجمع در نیمه دوم تیرماه سال جاری و نامه شماره 030/440/ب/97 مورخ 09/03/1397 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار، توجه سهامداران محترم را به مفاد تبصره 1 و 2 ماده 31 اساسنامه شرکت (مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار) به شرح ذیل معطوف می دارد:
ماده 31 : صلاحیت حرفه‌ای مدیران
تبصره 1: آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیات مدیره که توسط سازمان تائید صلاحیت نشده اند باید حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل می شود به منظور تائید صلاحیت بر اساس مقررات به سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. اشخاص حقیقی در صورتی می توانند در مجمع برای عضویت در هیات مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه ای آن ها قبلاً به تائید سازمان رسیده باشد.
تبصره 2: شخص حقوقی که به عضویت در هیات مدیره انتخاب شده است باید ظرف مهلت 15 روز پس از انتخاب، نماینده خود را به منظور تائید صلاحیت به سازمان معرفی نماید. در صورت عدم تائید صلاحیت نماینده معرفی شده، شخص یا اشخاص جایگزین باید ظرف مهلت های مقرر در مقررات مربوطه، به منظور تائید صلاحیت به سازمان معرفی شوند.تعداد دفعاتی که شخص حقوقی می تواند نسبت به معرفی نماینده خود برای عضویت در هیات مدیره اقدام کند، طبق مقررات مربوطه خواهد بود چنانچه شخص حقوقی در مهلت های مقرر اقدام به معرفی نماینده خود نکند یا صلاحیت هیچ کدام از نمایندگان معرفی شده توسط وی به تائید سازمان نرسد، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره خواهد بود.