آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 89584  و شناسه ملي 10101339590

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) می‌رسد که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30، با دستور جلسه ذیل، در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1404/04/30 در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک به نشانی تهران، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، جنب درب غربی ورزشگاه، هتل المپیک برگزار خواهد شد.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30.

2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی براي سال مالي منتهي به 1403/12/30.

3- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 و اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود.

4- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره وکمیته های تخصصی.

5-  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حق الزحمه آنان.

6- تعیین روزنامه كثیر الانتشار جهت درج آگهی های شركت.

7- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره.

8- ساير مواردي كه قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

تاکید می گردد:

الف- سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، می‌توانند این جلسه را به‌صورت برخط (آنلاین) از طریق صفحه آپارات به نشانی https//aparat.com/tmgictv مشاهده و پیگیری نمایند. همچنین لینک مشاهده جلسه بر روی تارنمای شرکت به نشانی tmgic.ir نیز در دسترس خواهد بود. شایان ذکر است طرح پرسش‌ها و ارائه نظرات در خصوص جلسه مجمع نیز از طریق تارنمای شرکت امکان‌پذیر است.

ب- در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و لزوم تأیید مالکیت سهام پیش از حضور در جلسه مجمع، به آگاهی می‌رسد:

• تأیید مالکیت سهام برای سهامداران حقیقی، تنها با ارائه اصل کارت ملی و اصل وکالت‌نامه رسمی(در صورت وجود وکالت) امکان‌پذیر است.
• نمایندگان سهامداران حقوقی نیز موظف‌اند اصل کارت ملی، معرفی‌نامه معتبر یا اصل وکالت‌نامه رسمی را ارائه نمایند.

بنابراین، سهامداران محترم می‌توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه، از تاریخ 1404/04/21 در ساعات اداری به واحد امور سهامداران در محل شرکت مراجعه کرده، یا در روز برگزاری مجمع، مستقیماً به محل مجمع مراجعه فرمایند.

                                                                                           هیات مدیره

                                                شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)