آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 89584  و شناسه ملي 10101339590

به اطلاع صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت، به منظور بررسی عملكرد سال مالی منتهی به 29/12/1402 با دستور جلسه ذیل، راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 28/04/1403 در محل مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک واقع در تهران – بلوارغربی ورزشگاه آزادی، جنب درب غربی ورزشگاه، هتل المپیک، برگزار می گردد.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1402.

2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی براي سال مالي منتهي به 29/12/1402.

3- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1402 و اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود.

4- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره وکمیته های تخصصی.

5-  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30/12/1403 و تعیین حق الزحمه آنان.

6- تعیین روزنامه كثیر الانتشار جهت درج آگهی های شركت.

7- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره

8- تعیین اعضای هیات مدیره

9- ساير مواردي كه قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

تاکید می گردد:

الف- سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، می توانند نسبت به  مشاهده و پیگیری برخط (آنلاین) مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانیtmgic.ir و صفحه آپارات به نشانی https://aparat.com/tmgictv ، اقدام نمایند. همچنین طرح سوالات درخصوص جلسه مجمع، از طریق تارنمای شرکت امکان پذیر خواهد بود.

ب- در راستای رعایت  دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تایید مالکیت سهام قبل از حضور در جلسه مجمع، اعلام می نماید که تایید مالکیت سهام و یا وکالت سهامداران حقیقی با ارائه اصل کارت ملی و اصل وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل كارت ملي، معرفی نامه و یا اصل وکالتنامه رسمی، امکان پذیر خواهد بود. لذا سهامداران محترم می توانند جهت دریافت کارت حضور در جلسه از تاریخ 16/04/1403 در طی ساعات اداری به واحد امورسهامداران واقع در محل شرکت و یا در روز برگزاری مجمع، به محل مجمع مراجعه نمایند.