جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ترانسفو در روز یکشنبه مورخ 1395/4/11 برای عملکرد سال 1395 در باشگاه طرشت و با حضور اعضاء هیأت مدیره، نماینده حسابرس ، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و در اجرای ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و با توجه به مفاد بند 22 اساسنامه شرکت ، طی حکمی از طرف جناب آقای مهندس غریب پور مدیریت محترم عامل گروه توسعه ملی ، جناب آقای عباس نعیمی به سمت ریاست مجمع انتخاب گردید ،همچنین آقایان شهاب الدین علیشاهی و حسین کرمی به نمایندگی از شرکتهای تجارت آداک و امین توان آفرین ساز به عنوان نظار انتخاب گردیدند.
در این مجمع که باحضور بیش از 86٪ سهامداران برگزار گردید، ابتدا گزارش هیأت مدیره توسط آقای دکتر فتحی پور ، مدیر عامل شرکت ایران ترانسفو در خصوص وضعیت صنعت ترانسفورماتور در کشور ، جایگاه شرکت ایران ترانسفو در صنعت وهمچنین اقدامات انجام شده توسط گروه ایران ترانسفو طی سال 95 قرائت گردید.
سپس مجمع ضمن تشکر از تلاشهای جناب آقای فتحی پور و هیأت مدیره محترم و کارکنان شرکت ، سایر بندهای دستور جلسه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
1)صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 1395/12/30 و صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 مورد تصویب قرار گرفت.
2) موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال 96 انتخاب گردید.
3)روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
4) تقسیم مبلغ 620 ریال به ازاء هرسهم به عنوان سود سهام بین سهامداران مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
5) اعضای حقوقی هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:
-شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (با نماد بورسی “وبانک“)
-شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (با نماد بورسی “وتوسم“)
-شرکت صنعت و تجارت آداک
-شرکت امین توان آفرین ساز
-شرکت گسترش آتیه آرمان
همچنین سایر موضوعات شرکت و موارد مورد انتظار سهامداران در قالب تکالیف مجمع ، به صورت مشروح در صورتخلاصه مذاکرات درج گردیده است.
معرفی شرکت:
شرکت ایران ترانسفو به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده ترانسفورماتور تحت لیسانس زیمنس آلمان توسط شرکت برق منطقه ای تهران ، بانک توسعه صنعت ومعدن ایران وشرکت زیمنس آلمان درسال 1345 تأسیس گردیده ودر سال 1346سهام شرکت برق منطقه ای تهران به شرکت ساتکاب منتقل گردید. درسال 1347 اولین کارخانه ایران ترانسفودرشهر ری و در زمینی به مساحت 58،000 متر مربع با هدف تولید ترانسفورماتورهای توزیع به بهره برداری رسیده و درسال 1354 مالکیت آن به سهامی عام تبدیل شد .اولین کارخانه از مجموعه دوم گروه صنعتی ایران ترانسفو در شهر زنجان ودرزمینی به مساحت 1 میلیون مترمربع به منظور تولید ترانسفورماتور توزیع مشابه کارخانه شهر ری درسال 1358 به بهره برداری رسید. در سال 1362 دومین کارخانه در مجموعه زنجان با انتقال تکنولوژی از شرکت زیمنس آلمان ایجاد وتحت عنوان شرکت ایران ترانسفوری مشغول فعالیت گردید.این شرکت در سال 1369 وارد بورس اوراق بهادار شد.
موضوع فعالیت:
به موجب آخرین پروانه بهره برداری صادره درتیرماه سال89 ظرفیت تولیدی از 13.000مگاولت آمپربه 20.000 مگاولت آمپر بدون تفکیک نوع محصول اصلاح گردید. فعالیت اصلی شرکت تولید انواع ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع می باشد همچنین بر طبق اساسنامه واردات مواد اولیه , قطعات و اجزا نیمه ساخته و لوازم مورد نیاز و ماشین آلات به منظور تعمیر و نگهداری و فروش محصولات داخل و خارج از کشور نیز جزء فعالیت های شرکت نام برده شده است.اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ وﻗﺪرت دراﻳﺮان و ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
