آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1392/12/29

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1392/12/29 و با دستور جلسه ذیل راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1392/04/29 در تالار اندیشه واقع در تهران – خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1392/12/29.
  2. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
  4. انتخاب اعضای هیات مدیره.
  5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
  6. تعیین پاداش و حق حضور در جلسات اعضای هیات مدیره.
  7. سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

 

سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان، جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند از تاریخ 1393/04/14 لغایت 1393/04/25 با در دست داشتن اصل کارت ملی روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 9 الی 15 به واحد امور سهام واقع در محل شرکت مراجعه نموده و یا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس tmgic.ir، از قسمت درگاه سهامداران نسبت به چاپ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

 

نشانی شرکت: تهران – میدان ونک ، بزرگراه شهیدحقانی، نبش خیابان دیدار شمالی پلاک 1

تلفن های تماس: 15- 85599113

 

لازم بذکر است کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه ملزم به ارائه اصل کارت ملی به انضمام رونوشت آن می باشند. ضمناً درج شماره ثبت و شناسه ملی سهامدار حقوقی در معرفی نامه الزامی است.

 

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(سهامی عام)