بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و با دستور جلسه ذیل راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ در تالار اندیشه واقع در تهران – خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- انتخاب اعضای هیات مدیره.
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- تعیین پاداش و حق حضور در جلسات اعضای هیات مدیره.
- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان، جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ لغایت ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ با در دست داشتن اصل کارت ملی روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ به واحد امور سهام واقع در محل شرکت مراجعه نموده و یا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس tmgic.ir، از قسمت درگاه سهامداران نسبت به چاپ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.
نشانی شرکت: تهران – میدان ونک ، بزرگراه شهیدحقانی، نبش خیابان دیدار شمالی پلاک ۱
تلفن های تماس: ۱۵- ۸۵۵۹۹۱۱۳
لازم بذکر است کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه ملزم به ارائه اصل کارت ملی به انضمام رونوشت آن می باشند. ضمناً درج شماره ثبت و شناسه ملی سهامدار حقوقی در معرفی نامه الزامی است.
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(سهامی عام)